Lavoro KYC Analyst Emilia-Romagna

A leading international bank in Italy is seeking a KYC Analyst to join their innovative and diverse team. This role offers flexible smart working options and a competitive salary along with performance-based bonuses. The company commits to diversity and inclusion, providing equal opportunities for all qualified candidates. The ideal candidate will thrive in a supportive environment focused on...

A leading international bank in Italy is seeking a KYC Analyst to join their innovative and diverse team. This role offers flexible smart working options and a competitive salary along with performance-based bonuses. The company commits to diversity and inclusion, providing equal opportunities for all qualified candidates. The ideal candidate will thrive in a supportive environment focused on...

A leading IT consulting firm is seeking a Business Functional Analyst in Italy, Emilia-Romagna. The ideal candidate will possess over 5 years of experience in the financial sector, specifically with KYC processes. Responsibilities include connecting regulatory changes to business requirements, preparing reports for senior management, and documenting processes in Confluence and Jira. Strong...

We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients cases, validating the adequacy of KYC...

Luogo di lavoro:Milano Anti-Financial Crime Analyst L1 (Italian Speakers) Location:Bucharest, Romania Contract:Full-time | Bootcamp Support Available Are you passionate about financial integrity and fluent in Italian? Join our growing team in Bucharest as anAnti-Financial Crime Analyst L1, where you'll help protect the financial system from money laundering, fraud, and terrorism financing. Your...

beLab, l’Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...

Overview beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC),...

Una banca innovativa sta cercando un analista KYC per il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione di comportamenti sospetti. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche o giuridiche, conoscenza delle attività di Customer Due Diligence e di Post Transactions Monitoring, oltre a una buona padronanza dell'inglese. Viene offerta la flessibilità lavorativa in un ambiente...

Un'azienda di revisione professionale con sede a Milano è alla ricerca di un/una AML Analyst. La figura selezionata supporterà il processo di adeguata verifica della clientela e presiederà le attività di back-office. Sono richiesti una laurea in Economia o Giurisprudenza e competenze analitiche e organizzative. Offriamo un contesto professionale solido con opportunità di formazione continua e un...

Key Responsibilities Educational and experience Qualifications Soft Skills About ING ING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital bank, the first in Italy to adopt a fully flexible smart working model, and you will be working in a stimulating environment where you can grow both as an individual and as a...

Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza dell'inglese. Modalità smart working...

Overview Key Responsibilities Educational and Experience Qualifications Soft Skills Location About ING ING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital bank, the first in Italy to adopt a fully flexible smart working model, and you will be working in a stimulating environment where you can grow both as an...

Overview Key Responsibilities Educational and Experience Qualifications Soft Skills Location About ING ING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital bank, the first in Italy to adopt a fully flexible smart working model, and you will be working in a stimulating environment where you can grow both as an...

A fintech company in Lombardy is seeking a Senior AML Analyst to enhance compliance with anti-money laundering regulations. This pivotal role involves executing KYC and customer due diligence processes, validating documentation, and managing high-risk client cases. The ideal candidate will possess a Bachelor's degree in Finance or Law, with 3-5 years of relevant experience, and strong knowledge...

Key Responsibilities Educational and experience Qualifications Soft Skills About ING ING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital bank, the first in Italy to adopt a fully flexible smart working model, and you will be working in a stimulating environment where you can grow both as an individual and as a...

E-work Filiale HR Executive Branch-Roma (RM) La risorsa, che risponderà gerarchicamente all'IT MANAGER, si occuperà di analizzare i requisiti e di tradurre le specifiche di business in specifiche tecniche per i reparti che si occupano dello sviluppo. Si occuperà di analisi dei requisiti, progettazione e realizzazione di ambienti interattivi per l'analisi dati e creazione di strati semantici per...

Un'azienda di consulenza cerca un HR Executive a Milano. La risorsa risponderà all'IT MANAGER e si occuperà di analisi e traduzione dei requisiti di business in specifiche tecniche. Sarà responsabile della progettazione di ambienti interattivi per l'analisi dei dati e della creazione di strutture semantiche per facilitare l'accesso ai dati. L'offerta è aperta a candidati di entrambi i sessi ed è...

Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante, flessibilità del lavoro e opportunità di...

Un provider di servizi legali è alla ricerca di professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza e almeno un anno di esperienza in contesti legati alla normativa antiriciclaggio. Offriamo un ambiente di lavoro inclusivo e l'opportunità di svolgere task relativi a KYC e due diligence, con la possibilità di smart working. La...

beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...