Lavoro KYC Analyst Bardi

Overview Key Responsibilities Educational and Experience Qualifications Soft Skills Location About ING ING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital bank, the first in Italy to adopt a fully flexible smart working model, and you will be working in a stimulating environment where you can grow both as an...

A fintech company in Lombardy is seeking a Senior AML Analyst to enhance compliance with anti-money laundering regulations. This pivotal role involves executing KYC and customer due diligence processes, validating documentation, and managing high-risk client cases. The ideal candidate will possess a Bachelor's degree in Finance or Law, with 3-5 years of relevant experience, and strong knowledge...

Luogo di lavoro:Milano Anti-Financial Crime Analyst L1 (Italian Speakers) Location:Bucharest, Romania Contract:Full-time | Bootcamp Support Available Are you passionate about financial integrity and fluent in Italian? Join our growing team in Bucharest as anAnti-Financial Crime Analyst L1, where you'll help protect the financial system from money laundering, fraud, and terrorism financing. Your...

Overview beLab, l' Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti. Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working . Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC),...

Una banca innovativa sta cercando un analista KYC per il monitoraggio delle transazioni e l'identificazione di comportamenti sospetti. Il candidato ideale ha una laurea in materie economiche o giuridiche, conoscenza delle attività di Customer Due Diligence e di Post Transactions Monitoring, oltre a una buona padronanza dell'inglese. Viene offerta la flessibilità lavorativa in un ambiente...

Overview Un'azienda di consulenza cerca un HR Executive a Milano. La risorsa risponderà all'IT MANAGER e si occuperà di analisi e traduzione dei requisiti di business in specifiche tecniche. Sarà responsabile della progettazione di ambienti interattivi per l'analisi dei dati e della creazione di strutture semantiche per facilitare l'accesso ai dati. L'offerta è aperta a candidati di entrambi i...

A leading fintech company in Milan is seeking an Operations Analyst for a fixed-term position to join their Due Diligence and AML team. The successful candidate will review identity verification processes, ensuring compliance with regulations. Strong attention to detail and proficiency in digital tools are essential. The role requires solid reliability and discretion handling sensitive data. This...

Key Responsibilities Educational and experience Qualifications Soft Skills About ING ING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital bank, the first in Italy to adopt a fully flexible smart working model, and you will be working in a stimulating environment where you can grow both as an individual and as a...

Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza dell'inglese. Modalità smart working...

A leading international bank in Italy is seeking a KYC Analyst to join their innovative and diverse team. This role offers flexible smart working options and a competitive salary along with performance-based bonuses. The company commits to diversity and inclusion, providing equal opportunities for all qualified candidates. The ideal candidate will thrive in a supportive environment focused on...

Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay's Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex onboarding and review high-risk clients...

Key Responsibilities Educational and experience Qualifications Soft Skills About ING ING offers many opportunities to build a diverse and rewarding career. You will be joining an international innovative digital bank, the first in Italy to adopt a fully flexible smart working model, and you will be working in a stimulating environment where you can grow both as an individual and as a...

Una società di revisione è alla ricerca di un/una AML Analyst per supportare il processo di adeguata verifica della clientela, presiedere le attività di Back-Office e utilizzare strumenti dedicati alla funzione AML. I candidati devono possedere una laurea in Economia o Giurisprudenza e spiccate capacità analitiche e organizzative. Questo ruolo offre opportunità di formazione continua e un...

E-work Filiale HR Executive Branch-Roma (RM) La risorsa, che risponderà gerarchicamente all'IT MANAGER, si occuperà di analizzare i requisiti e di tradurre le specifiche di business in specifiche tecniche per i reparti che si occupano dello sviluppo. Si occuperà di analisi dei requisiti, progettazione e realizzazione di ambienti interattivi per l'analisi dati e creazione di strati semantici per...

A leading consulting firm in Milan is seeking a Legal Risk Management Junior to support national and international contracting while managing compliance and professional risk. The role involves analyzing compliance topics, drafting policies, and supporting business adherence to regulations. The ideal candidate will have a Master's Degree in Law, professional experience in contracting or...

Una banca digitale innovativa sta cercando un analista KYC a Milano. La figura sarà responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring per identificare attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si richiede una laurea in materie economiche o giuridiche e competenze in analisi e problem solving. Offriamo un ambiente lavorativo stimolante, flessibilità del lavoro e opportunità di...

Un provider di servizi legali è alla ricerca di professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza e almeno un anno di esperienza in contesti legati alla normativa antiriciclaggio. Offriamo un ambiente di lavoro inclusivo e l'opportunità di svolgere task relativi a KYC e due diligence, con la possibilità di smart working. La...

Un provider legale innovativo con sede a Varese è alla ricerca di un professionista talentuoso per il team di Compliance Management & Investigation. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza e almeno un anno di esperienza in contesti rilevanti. Le responsabilità includono attività di Know Your Customer (KYC), analisi della documentazione e predisposizione di report in lingua...

AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures that all crypto-asset transactions and...

beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working. Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due...