Lavoro AML Specialist Emilia-Romagna

Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML / CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza della...

Descrizione Specialista AML. La risorsa sarà inserita presso un Gruppo Assicurativo europeo che ha sede a Milano. Cosa Offriamo Inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga – CCNL Assicuraz. -pers. Amm. Vo e add. Call center - RAL dai 30.000 ai 35.000 euro a seconda del livello di seniority della risorsa - orario di lavoro dal lunedì al giovedì...

Un importante gruppo bancario situato in Emilia-Romagna cerca un/una AML Senior Specialist. La figura coordinerà la redazione di documentazione e reporting riguardanti l'Antiriciclaggio, supportando le attività con le Autorità di Vigilanza e garantendo la conformità alle normative. È richiesta una laurea in Economia o Giurisprudenza e almeno 5 anni di esperienza in ambito AML, sia in istituti...

Overview Mynameis - società di headhunting parte del gruppo In Job Spa - specializzata nella ricerca di professionisti qualificati o di middle management, seleziona perCrema: LEGAL SPECIALIST(GDPR & AML) (si valutano profili che vivono a Crema, Cremona e dintorni) per una società strutturata che offre soluzioni personalizzate in ambito Payroll e Finance. I suoi Consulenti e Professionisti interni...

Specialista AML La risorsa sarà inserita presso un Gruppo Assicurativo europeo che ha sede a Milano. Cosa Offriamo Inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato con possibilità di proroga – CCNL Assicuraz. -pers. Amm. Vo e add. Call center – RAL dai ****** ai ****** euro a seconda del livello di seniority della risorsa – orario di lavoro dal lunedì al giovedì dalle 08:30 alle...

A leading online gaming company is looking for a DWH & BI Senior Specialist to join their team in Milan or Rome. The role involves designing and implementing data solutions for Anti-Money Laundering (AML) systems. Candidates should have proven experience in data warehousing, excellent knowledge of Oracle PL/SQL, and strong analytical skills. The position offers a permanent contract with hybrid...

Overview Shape the Future of Payments with Nexi in ****. Envision a world where every transaction feels effortless, safe, and connected. At Nexi, we're leading this transformation, building tools and solutions that redefine how the world pays. By joining us, you'll play a part in creating the next generation of digital payments in an innovative, supportive, and international environment. Why This...

Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...

Credem Banca sta ricercando un* Global Sanctions Specialist, per il rafforzamento della funzione Antiriciclaggio di Gruppo. Attività previste Presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC). Predisposizione di gap analysis sui...

Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e registrati quale agenzia di rating europea. Dal...

Cerved San Donato Milanese, Lombardy, Italy Cerved San Donato Milanese, Lombardy, Italy Cerved è la Tech Company che aiuta imprese e istituzioni a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile. Siamo leader nell'ambito dei prodotti e servizi integrati di Risk, Sales e Marketing Intelligence, Credit Management. Con Cerved Rating Agency siamo specializzati nella valutazione del merito...

Un importante gruppo assicurativo europeo sta cercando un Specialista AML a Bardi. La figura selezionata gestirà le verifiche antiriciclaggio e predisporrà segnalazioni di operazioni sospette. È richiesta esperienza in settori simili, una Laurea in economia o giurisprudenza e buona conoscenza dell'inglese. L'offerta prevede un contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e un salario...

Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle procedure interne. E' richiesta un'ottima...

Job Summary Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. Responsibilities - Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l’AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi; - Supportare nella gestione delle...

Per nostro cliente, primaria società operante nel settore dei servizi finanziari, siamo alla ricerca di una figura di AML Senior Specialist. La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e allo sviluppo del sistema AML, sia sotto il...

Compliance & AML Specialist La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione...

Un primario gruppo bancario cerca un/una AML Senior Specialist per coordinare le attività di reporting e compliance antiriciclaggio. La posizione richiede un'esperienza minima di 5 anni in ambito AML, competenze in controllo interno, e laurea in Economia o Giurisprudenza. Il candidato ideale avrà familiarità con il modello organizzativo bancario e la padronanza del Pacchetto Office. Offriamo un...

Un importante studio di consulenza cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, occupandosi della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale avrà esperienza in ambito compliance, capacità di comunicazione e orientamento al cliente. Si...

Overview La risorsa verrà inserita all'interno della funzione Compliance con un ruolo chiave in ambito Antiriciclaggio (AML). Opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, contribuendo alla gestione, al presidio e allo sviluppo del sistema AML, sia sotto il profilo normativo sia operativo, con particolare attenzione ai processi e ai controlli di secondo livello. Responsibilities -...

Uno studio di consulenza importante cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance e si occuperà della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale ha esperienza in compliance, buone capacità di comunicazione e orientamento al cliente,...