Lavoro AML Compliance Analyst Emilia-Romagna

Un'azienda di consulenza sta cercando un Freelance Business & Functional Analyst Senior con esperienza in AML e conoscenze di compliance. Il candidato ideale deve avere fluente inglese, forti competenze analitiche e comunicative, e deve essere familiare con strumenti Agile come Jira e Rally. Inoltre, si richiede esperienza in progetti complessi nel settore bancario o finanziario. La tariffa...

A leading insurance firm is seeking a Compliance Analyst based in Milan, Lombardy. This role focuses on conducting AML Due Diligence reviews and supporting compliance operations within a dynamic team. The ideal candidate will have a degree in Economics or Law and 1-2 years of experience in compliance or auditing, with knowledge of Italian AML laws. You will thrive in a fast-paced environment that...

A leading global compliance firm in Turbigo seeks a Compliance Officer to fulfill AML and compliance controls. The successful candidate will be responsible for producing KPIs, participating in risk assessments, and implementing recommendations from audits. A Master's degree is required, and candidates must be under 28 years old. This position offers a vital role in ensuring adherence to local...

Un fornitore di servizi legali innovativo in Lombardia cerca professionisti nel team di Compliance Management & Investigation. Le mansioni includono attività KYC, due diligence e controlli AML, con opportunità di coordinare un team. È richiesta una laurea in giurisprudenza, esperienza di almeno un anno in contesti legali o finanziari e ottima padronanza dell'inglese. Modalità smart working...

Un'importante società di consulenza cerca un Compliance & AML Specialist a Vanzaghello. Il candidato ideale deve avere una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in settori affini, come banche o assicurazioni. Le responsabilità includono la gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, analisi delle operazioni sospette, e supporto nelle procedure interne. E' richiesta un'ottima...

Una banca italiana cerca un professionista esperto in normativa AML/CFT per analizzare transazioni rischiose. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e abilità nel problem solving. Sarai responsabile della predisposizione di gap analysis normative, lavorando in un ambiente dinamico e collaborativo. È richiesta una solida padronanza dell'inglese e capacità di...

A leading consulting firm in Milan is seeking a Legal Risk Management Junior to support national and international contracting while managing compliance and professional risk. The role involves analyzing compliance topics, drafting policies, and supporting business adherence to regulations. The ideal candidate will have a Master's Degree in Law, professional experience in contracting or...

Un'azienda di consulenza cerca un HR Executive a Milano. La risorsa risponderà all'IT MANAGER e si occuperà di analisi e traduzione dei requisiti di business in specifiche tecniche. Sarà responsabile della progettazione di ambienti interattivi per l'analisi dei dati e della creazione di strutture semantiche per facilitare l'accesso ai dati. L'offerta è aperta a candidati di entrambi i sessi ed è...

Un importante studio di consulenza cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance, occupandosi della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale avrà esperienza in ambito compliance, capacità di comunicazione e orientamento al cliente. Si...

Se il tuo obiettivo è crescere professionalmente, in un ambiente dinamico e competitivo, capace di premiare l'impegno e la dedizione, RSM è la tua opportunità. Il/la candidato/a prescelto/a, verrà inserito/a con la qualifica di Manager nel Team AML Compliance e riporterà direttamente al Responsabile della Funzione.La risorsa avrà un grado di autonomia elevato e sarà punto di riferimento per il...

Un provider legale innovativo con sede a Varese è alla ricerca di un professionista talentuoso per il team di Compliance Management & Investigation. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza e almeno un anno di esperienza in contesti rilevanti. Le responsabilità includono attività di Know Your Customer (KYC), analisi della documentazione e predisposizione di report in lingua...

Un noto istituto di credito a Milano ricerca un Compliance & AML Specialist. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza e almeno 2 anni di esperienza in società di consulenza o istituti di credito. Sarà responsabile della gestione delle segnalazioni antiriciclaggio, dell'adeguata verifica e della preparazione della reportistica. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese e forti...

Una banca italiana cerca un professionista esperto per un ruolo focalizzato sulla normativa AML/CFT e sanzioni internazionali. Il candidato ideale avrà una laurea in materie giuridiche, economiche o STEM e una solida padronanza dell'inglese. Sarà responsabile per l'analisi delle transazioni rischiose e la predisposizione di gap analysis normative. Richieste anche abilità nel problem solving e...

E-work Filiale HR Executive Branch-Roma (RM) La risorsa, che risponderà gerarchicamente all'IT MANAGER, si occuperà di analizzare i requisiti e di tradurre le specifiche di business in specifiche tecniche per i reparti che si occupano dello sviluppo. Si occuperà di analisi dei requisiti, progettazione e realizzazione di ambienti interattivi per l'analisi dati e creazione di strati semantici per...

Un'importante società di servizi finanziari sta cercando un AML Senior Specialist da inserire nel team Compliance a Milano. Il candidato ideale avrà 8-10 anni di esperienza in ambito AML e una laurea in discipline giuridiche o economiche. Si occuperà della gestione del framework AML / CFT, supporto nella supervisione dei controlli e monitoraggio del rischio. È richiesta una buona conoscenza della...

Un provider di servizi legali è alla ricerca di professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. Il candidato ideale avrà una laurea in Giurisprudenza e almeno un anno di esperienza in contesti legati alla normativa antiriciclaggio. Offriamo un ambiente di lavoro inclusivo e l'opportunità di svolgere task relativi a KYC e due diligence, con la possibilità di smart working. La...

Compliance & AML Specialist La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione...

Una primaria società nel settore dei servizi finanziari cerca un AML Senior Specialist. La figura avrà un ruolo chiave in compliance, gestendo il framework AML. Sono richiesti 8-10 anni di esperienza, conoscenza della normativa antiriciclaggio, e ottime capacità analitiche. Inoltre, la persona interagirà con stakeholder di alto livello e sarà responsabile della formazione interna. È fondamentale...

Uno studio di consulenza importante cerca un professionista per un ruolo chiave nella funzione Compliance, focalizzato sull'Antiriciclaggio (AML). La figura opererà a diretto riporto del Responsabile Compliance e si occuperà della gestione del sistema AML e della conformità normativa. Il candidato ideale ha esperienza in compliance, buone capacità di comunicazione e orientamento al cliente,...

Un'importante azienda nel settore finanziario è alla ricerca di un professionista con experience di 8-10 anni nel campo dell'Antiriciclaggio (AML) per un ruolo cruciale all'interno della funzione Compliance. I candidati ideali hanno una laurea in discipline giuridiche o economiche, conoscenze approfondite della normativa antiriciclaggio e ottime capacità analitiche. La posizione offre un...