Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer. Attività: · Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità...
Overview Per BCC Banca Iccrea all’interno della U.O. Controlli Centrali AML – inserita nell’Area Chief AML Officer – cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio, assicurando l'adeguatezza, la coerenza e...
Descrizione del lavoro Siamo Entain. E cerchiamo te. Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. Il ruolo: AML Analyst Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato Il tuo...
Chi siamo? Pure Vista è un produttore di sistemi di balaustre/ringhiere in vetro. Abbiamo iniziato l'attività nel **** e ora siamo il più grande fornitore di sistemi senza telaio nel Regno Unito. La nostra gamma di prodotti spazia dal residenziale al commerciale, fino ai sistemi per stadi e antiterrorismo. I nostri prodotti sono di alta qualità e apprezzati nel settore, con vendite eccellenti in...
Inizia la Tua Carriera nella Sicurezza con TelecontrolDa oltre 70 anni, Telecontrol Vigilanza è sinonimo di affidabilità e protezione.Oggi, siamo alla ricerca di nuove figure da inserire nel nostro team: se vuoi dare un contributo concreto alla sicurezza della tua comunità e crescere in un ambiente stimolante e professionale, questa è la tua occasione.Posizione Aperta:Addetto alla Vigilanza...
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Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / a Attività: Responsabilità - Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; - Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l’attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi...
Un'azienda internazionale di gioco cerca un AML Analyst a Roma. La posizione è full time in modalità ibrida. Il candidato ideale possiede una laurea preferibile in Economie o Giurisprudenza e esperienza almeno di un anno. Le responsabilità includono la verifica di liste antiterrorismo, analisi di report e gestione di richieste da autorità competenti. Offriamo un ambiente stimolante, flessibilità...
Telecontrol Vigilanza, con oltre 70 anni di esperienza nel settore della sicurezza, è alla ricerca di nuove risorse per la sua squadra. Se desideri contribuire alla protezione della tua comunità in un ambiente dinamico e orientato alla crescita, questa è l’opportunità giusta per te.Posizione: Addetto alla Vigilanza Armata - Guardia Particolare Giurata (GPG)La Nostra Offerta: Entra a far parte di...
Chi siamo? Pure Vista è un produttore di sistemi di balaustre/ringhiere in vetro. Abbiamo iniziato l'attività nel **** e ora siamo il più grande fornitore di sistemi senza telaio nel Regno Unito. La nostra gamma di prodotti spazia dal residenziale al commerciale, fino ai sistemi per stadi e antiterrorismo. I nostri prodotti sono di alta qualità e apprezzati nel settore, con vendite eccellenti in...
Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un / aAttività:ResponsabilitàIdentificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l’attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS;...
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Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer. Attività: · Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità...
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Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer.Attività:· Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi...
Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer. Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio); · Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e...
Per conto di un nostro stimato cliente, istituto bancario svizzero, cerchiamo un/a Senior Compliance Officer . Attività: · Identificare i rischi Compliance e valutare l'impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze; · Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi...